TM&KYC

岗位职责

1、对交易监测和KYC都有较强的实战经验和理解。

2、深入分析复杂交易模式、KYC材料等途径识别洗钱等违法违规行为。

3、独立负责高风险及复杂案件的调查与报告，确保及时反馈。

4、指导和培训初级监测团队成员，提升整体监测能力。

5、合理对组员进行排班以满足全时间段工作支持。

6、对接其他部门涉及TM/KYC相关工作流程并处理日常申请。

7、协助优化客户 TM/KYC流程。

8、审核团队报告。

9、可以按照要求进行工作汇报。

岗位要求

1、本科及以上学历，金融、法学、经济、计算机或相关专业优先，持有相关资格证书（如ACAMS、CAMS等）优先。

2、3年以上交易监测、合规或风控相关工作经验。

3、熟悉金融市场特点及相关法规政策。

4、熟练运用数据分析和监控工具。

5、优秀的分析、判断及风险识别能力，能够处理复杂案例。

6、良好的沟通协调能力，有团队管理或项目管理经验者优先。

7、具备高度的责任心和职业操守，抗压能力强。