Senior Fraud Analyst

Profissional com atuação voltada à governança do programa de PLD, sendo o ponto focal da estrutura e responsável pela visão integrada dos processos.

Principais responsabilidades:

• Governança dos pilares de onboarding e monitoramento;
• Elaboração e atualização de políticas, normativos e fluxos da área;
• Avaliação interna de riscos e gestão de controles;
• Definição e parametrização de regras de monitoramento;
• Atuação como referência técnica e interlocutor das demandas da área;
• Apoio ao Hub de Inteligência na definição de parâmetros e melhorias operacionais;
• Participação em projetos e iniciativas regulatórias relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro.

Requisitos desejáveis:

Experiência em instituições reguladas, preferencialmente no mercado financeiro;

Vivência em governança de PLD;

Inglês será considerado um diferencial...