PBC/FT temporal

¿Tienes experiencia en cumplimiento normativo y buscas un proyecto donde tener una visión global y no solo hacer una parte del proceso? ¡Te estamos buscando!

En Randstad buscamos incorporar un/a Analista de PBC/FT y Cumplimiento Normativo . Buscamos a alguien con gran capacidad de interlocución, criterio técnico y ganas de aportar en un entorno dinámico.

• Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC/CDD): Supervisar los procesos Know Your Customer y la Debida Diligencia
• Monitoreo de Transacciones: Analizar patrones de comportamiento y movimientos de grandes cuentas para detectar operaciones sospechosas o inusuales mediante software especializado.
• Investigación y Reporte: Elaborar informes de análisis y redactar Comunicaciones de Operaciones Sospechosas (ROS) para el SEPBLAC y otras autoridades financieras.
• Evaluación de Riesgos: Colaborar en el desarrollo y actualización de la matriz de ri...