Oficial de Cumplimiento PLD (Fintech)

Oficial de Cumplimiento PLD (Fintech) Objetivo del puesto: Asegurar el cumplimiento integral de la IFPE conforme a la regulación aplicable (CNBV y Ley Fintech), garantizando la correcta operación del modelo fintech, mitigación de riesgos regulatorios y sostenibilidad del negocio. Principales responsabilidades Cumplimiento Regulatorio · Asegurar cumplimiento de disposiciones aplicables a IFPE · Mantener inventario actualizado de obligaciones regulatorias y su estatus de cumplimiento · Coordinar atención a requerimientos regulatorios e inspecciones. Gobernanza y Control · Definir y monitorear roles, responsabilidades y mecanismos de seguimiento dentro del modelo IFPE. · Asegurar integración de controles en procesos, riesgos y operaciones. · Escalar desviaciones relevantes a Comité de Riesgos / Alta Dirección. Gestión de Riesgos (PLD Prudencial) · Supervisar controles para prevención de LD/FT (KYC, monitoreo, reportes regulatorios). · Asegurar controles prudenciales (continuidad operativ...