Job Description

Para una fintech internacional iniciando operaciones en Mexico, estamos buscando a la persona que liderará su área legal.

Serás el punto focal interno para todos los aspectos legales y de cumplimiento en México. La responsabilidad principal es coordinar la estrategia legal, asegurar el cumplimiento normativo diario (énfasis en SOFOM) y gestionar los asuntos legales de la operación, evaluando y consolidando las opiniones de las firmas externas que dan servicio a la compañía.


Responsabilidades Clave:


1. Cumplimiento Regulatorio y Financiero:




  • Liderar la función de Compliance, asegurando que las actividades de crédito y los procesos internos cumplan con la regulación financiera mexicana (CNBV y CONDUSEF).




  • Gestión de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) y de los trabajos cotidianos de la figura de Oficia...

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