Job Description

Se busca un profesional para liderar el área de lavado de dinero en GASME AUTOMOTRIZ.


No espere a enviar su solicitud después de leer esta descripción; se espera un gran volumen de candidaturas para esta oportunidad.
Funciones
  • Gestionar y coordinar las operaciones de lavado de dinero.
  • Analizar transacciones financieras para detectar irregularidades.
  • Colaborar con el equipo de auditoría interna y externa.
  • Implementar y supervisar políticas de cumplimiento normativo.
Requisitos
  • Experiencia previa en control de lavado de dinero.
  • Conocimiento de normativas y leyes anti-lavado de dinero.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas.
  • Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
  • Plataforma SAT, IDSE, SEFIPLAN, DIOT.
  • Contabilidad electrónica, conciliaciones bancarias, determinación de impuestos federales y estatales, conocimientos en derecho fiscal, reform...

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