Job Description
Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 10 мільйонів клієнтів.
Нам знадобиться ваш професіоналізм для:
аналізу збігів клієнтів із особами з переліків політично значущих осіб (PEPs), членів сім’ї або пов’язаних із політично значущими особами, а також в інших випадках виявлення належності клієнтів до цієї категорії вживання заходів щодо з’ясування джерел походження коштів та активів PEPs, підготовки обґрунтованого висновку щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей клієнта збору додаткових документів / інформації щодо операцій клієнтів відмови клієнтам у підтриманні або встановленні ділових відносин. Ви наш кандидат, якщо маєте:
маєте ...
Ready to Apply?
Take the next step in your AI career. Submit your application to УНІВЕРСАЛ БАНК today.
Submit Application