Job Description

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 10 мільйонів клієнтів.


Нам знадобиться Ваш професіоналізм для:

  • здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів;
  • прийняття рішення щодо проведення або відмови в проведенні фінансових операцій; 
  • складання висновків щодо наявності/відсутності підозрілих операцій/діяльності; 
  • відмова в проведенні фінансових операцій; 
  • повідомлення СУО про відмову в проведенні операцій.

    • Ви наш кандидат якщо:

  • знаєте вимоги нормативних документів з питань фінансового моніторингу; 
  • маєте досвід аналізу діяльності клієнтів, виявлення підозрілих операцій клієнтів юридичних осіб та ФОП;
  • вмієте складати висновки по підозріл...

    • Ready to Apply?

    Take the next step in your AI career. Submit your application to УНІВЕРСАЛ БАНК today.

    Submit Application