Job Description
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
- Conformidade regulatória: gestão da matriz de Risco x Impacto, monitoramento normativo (leis, portarias SPA/MF e normas autorregulatórias), condução de planos de remediação de gaps e garantia de tempestividade dos reportes regulatórios, incluindo SIGAP.
- PLD/FT: supervisão das rotinas de KYC, monitoramento transacional, tratamento de alertas e comunicações ao COAF, em articulação com fornecedores de monitoramento; evolução contínua de políticas, parâmetros e controles de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Lei 9.613/98 e normativos setoriais).
- Programa de Integridade:
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