Enquêteur AML à Ottawa

Rejoignez une équipe dynamique en tant qu’Enquêteur AML à Ottawa. Ce rôle implique l'analyse des cas et la coordination de vos investigations pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Nous recherchons un professionnel expérimenté pour conduire des enquêtes complexes liées à des cas internes et externes. Vous serez chargé de l'analyse des données, de la gestion des investigations et de la formation des employés sur les risques AML et sanctions. Un bon sens analytique est crucial pour réussir dans ce rôle.

Responsabilités clés :
• Conduire des enquêtes et analyses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
• Analyser les données pour identifier des anomalies et des schémas
• Coordonner les investigations avec les agences de la loi
• Préparer et dispenser des formations sur la détection de fraudes
• Assurer un reporting significatif et des mises à jour de projet

Exigences :
• Diplôme de premier cycle ou e...