Ejecutivo de Cumplimiento

Tu función será ejecutar el control operativo, la auditoría documental y el monitoreo transaccional del Sistema de Integridad Corporativa, actuando como el brazo ejecutor del Jefe de Cumplimiento, asimismo, levantar, clasificar y custodiar la evidencia probatoria que sustente la implementación efectiva de los modelos de prevención y cumplimiento normativo de la empresa, mitigando activamente los riesgos penales, de protección del consumidor, privacidad de datos, de lavado de activos y de libre competencia que aseguren el cumplimiento normativo estricto de Bci Factoring S.A.

En este rol tendrás la oportunidad de:

• Cumplimiento Normativo (Circular 62 UAF): Validar documentación legal, mallas societarias y declaraciones juradas de clientes durante los procesos de onboarding y mantención periódica, ejecutar el screening en listas restrictivas e identificar de manera rigurosa a Beneficiarios Finales y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Debida Dili...