Job Description

Sobre el rol

En EY, buscamos un profesional Senior para integrarse a nuestro equipo de Assurance Forensic and Integrity Diligence. Esta posición es clave para apoyar auditorías y revisiones en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como investigaciones internas y revisiones forenses, contribuyendo al fortalecimiento de los programas de cumplimiento de nuestros clientes.


Responsabilidades principales:

  • Participar en auditorías con enfoque basado en riesgos, incluyendo revisiones regulatorias e independientes alineadas con las disposiciones y mejores prácticas.

  • Identificar y priorizar riesgos relevantes, realizar pruebas de diseño y efectividad de controles, y revisar el cumplimiento de políticas, procedimientos y obligaciones regulatorias.

  • Apoyar en investigaciones internas y revisiones forenses mediante análisis documental y financiero, preparación de cronologías, matrices y resúmenes ejecutivo...

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