Job Description
- Beleid en Procedures: Ontwikkelen, actueel houden en toezicht houden op het volledige anti-witwas- en terrorismebestrijdingsbeleid (AML/CTF).
- Risicobeheer: Uitvoeren van risicoanalyses en transactiemonitoring om ongebruikelijke patronen of verdachte activiteiten te identificeren.
- Interne Advisering: Optreden als vertrouwde adviseur voor interne afdelingen met betrekking tot regelgeving, risicobeperking en compliance.
- Audits en Rapportering: Coördineren van interne en externe audits en opstellen van nauwkeurige rapporten voor de toezichthoudende instanties.
- Opleiding: Ontwerpen en verzorgen van trainingen om bewustzijn en kennis van $AML/CTF$-compliance bij alle medewerkers te vergroten.
- Contactpersoon: Hoofdpunt van contact zijn voor regulatoren en interne teams over alle compliance-gerelateerde kwesties.
- Opleiding: Masterdiploma in economie, recht of een gelijkwaardig vakgebied, of ver...
Ready to Apply?
Take the next step in your AI career. Submit your application to Michael Page today.
Submit Application