Job Description

Als compliance medewerker binnen het UBO-team draag je bij aan het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Je richt je op het identificeren van de feitelijke eigenaren en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van organisaties. Dit doe je door nauwkeurige administratieve processen te volgen, gegevens te controleren en samen te werken met verschillende afdelingen. Je werk vraagt om een analytische blik, oog voor detail en een proactieve houding.

Wat je gaat doen:

  • Uitvoeren van UBO-onderzoeken voor alle zakelijke relaties van Allianz via het VNAB Sanctieplatform: je verzamelt en analyseert gegevens om de juiste UBO’s te identificeren.
  • Controleren van gedeelde UBO-onderzoeken: je beoordeelt de juistheid en volledigheid van de aangeleverde informatie.
  • Beoordelen van hits op sanctielijsten: je onderzoekt of er sprake is van een echte hit en zorgt voor een correcte administratieve verwerking.
  • Onderhouden van contact met makelaars en relat...

    • Ready to Apply?

    Take the next step in your AI career. Submit your application to Unique today.

    Submit Application