Auxiliar PLD

Vacante: Auxiliar Administrativo de PLD

Ubicación: RENAULT Querétaro | Grupo Geisha

Objetivo del puesto

Apoyar en la revisión documental, armado de expedientes, registro de operaciones y carga de información digital, asegurando el cumplimiento de los lineamientos legales y corporativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Responsabilidades principales

• Revisar y cotejar documentos de clientes antes de su autorización.
• Armar y mantener actualizados los expedientes físicos y digitales.
• Participar en auditorías internas y externas.
• Dar seguimiento a observaciones documentales y asegurar su corrección en tiempo.
• Colaborar con asesores comerciales y áreas administrativas para integrar documentación pendiente.

Requisitos

• Escolaridad: Preparatoria concluida o TSU/Licenciatura en Administración, Gestión Empresarial o afín.
• Experiencia: En control de calidad,...