Analista De Compliance

Informações da Vaga Empresa: Merkel Recursos Humanos Localização: Joinville - SC Área de Atuação: Administração Principais Responsabilidades Estamos em busca de um profissional experiente para ser responsável pelo Programa de Compliance de uma instituição bancária. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Executar e revisar políticas, normativos internos e controles específicos para Instituições de Pagamento. Assegurar a conformidade regulatória e a prevenção a fraudes, assim como a eficácia dos controles internos. Conduzir análises de KYC/KYB, beneficiário final, PEP e listas restritivas. Atuar no monitoramento transacional, análise de alertas e redução de falsos positivos (PLD/FT). Realizar due diligence de terceiros e apoiar a revisão de contratos sob a ótica de compliance e LGPD. Preparar evidências para auditorias internas e externas, além de produzir relatórios gerenciais e KPIs. Requisitos e Qualificações Ensino Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia ou áreas ...