Analist Transactiemonitoring

Ben jij van nature nauwkeurig ingesteld en lijkt het je interessant om transacties te analyseren op potentieel witwassen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als CDD Analist Transactiemonitoring analyseer je transacties van klanten op potentieel witwassen en risico op terrorisme financiering.

Je analyseert signalen die automatisch door het systeem of door de collega analisten worden gegenereerd en beoordeelt of het daadwerkelijk om een ongebruikelijke transactie gaat.

Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:

• Je doet onderzoek naar financiële transacties die als verdacht worden beschouwd;
• Je legt jouw onderzoeksresultaten beknopt en helder vast in een rapport;
• In geval van een ongebruikelijke transactie wordt er melding gemaakt bij de FIU.

• Je hebt minimaal een hbo-diploma;
• Je hebt minimaal 1 jaar werke...