Agente di Backoffice Mercato Italiano (Barcelona)

Responsabilidades principales

• Eseguire controlli di Executive Identity (EI) su clienti ad alto profilo, garantendo l'identificazione corretta e la raccolta documentale conforme.
• Condurre attività di Enhanced Due Diligence (EDD) su clienti a rischio elevato, analizzando in dettaglio la provenienza dei fondi, la struttura societaria e i beneficiari effettivi.
• Validare e gestire la documentazione ricevuta per apertura conti, onboarding e aggiornamenti periodici.
• Collaborare con i team AML/Compliance per la segnalazione di anomalie o situazioni sospette.
• Garantire il rispetto delle normative AML/CFT (Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) e delle policy interne del cliente.
• Aggiornare e mantenere accuratamente i sistemi interni con le informazioni e i dati dei clienti.

Requisitos

• Esperienza pregressa in ruoli di back office bancario o finanziario, preferibilmente in ambito KYC...