Agente de Pld e Riscos

**Descrição e Responsabilidades**:
**Horário**: Segunda a Sexta, das 9h às 18h | 1 hora de intervalo.
**Nível**: Operacional
**Regime de contratação**: Efetivo - CLT
ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:
- Análise de transações bancárias e transações de cartões, com emissão de parecer e bloqueio cautelar de contas e credenciamentos suspeitos;
- Análise de risco e elaboração de relatórios de parceiros (KYP);
- Análise de risco e elaboração de relatórios de clientes (KYC);
- Participação em implementações de parcerias, no processo de diligência;
- Elaboração de relatórios diversos quando solicitado por demais setores no que tange a risco, compliance e PLD;
- Auxiliar na elaboração de normas internas e indicadores para mitigação de risco, fraudes e lavagem de dinheiro;
- Auxiliar na elaboração de parecer acerca de processos suspeitos para discussão em comitês;
- Report de transações suspeitas aos comitês, diretoria e, após deliberação conjunta, aos órgãos comp...