Agente de PLD e Riscos

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

• Análise de transações bancárias e transações de cartões, com emissão de parecer e bloqueio cautelar de contas e credenciamentos suspeitos;
• Análise de risco e elaboração de relatórios de parceiros (KYP);
• Análise de risco e elaboração de relatórios de clientes (KYC);
• Participação em implementações de parcerias, no processo de diligência;
• Elaboração de relatórios diversos quando solicitado por demais setores no que tange a risco, compliance e PLD;
• Auxiliar na elaboração de normas internas e indicadores para mitigação de risco, fraudes e lavagem de dinheiro;
• Auxiliar na elaboração de parecer acerca de processos suspeitos para discussão em comitês;
• Report de transações suspeitas aos comitês, diretoria e, após deliberação conjunta, aos órgãos competentes;
• Assegurar que sejam cumpridas as diretrizes internas da empresa no que diz respeito às políticas de risco, PL...