Job Description
Av nuevo león, Ciudad de México
Lunes a viernes 100% presencial + 1 día de home office
Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm
Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.
Requisitos
Licenciatura en Derecho (indispensable)
Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos)
Inglés avanzado
Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable)
Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero
Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word).
Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable
Principales Responsabilidades
Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FT
Lunes a viernes 100% presencial + 1 día de home office
Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm
Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.
Requisitos
Licenciatura en Derecho (indispensable)
Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos)
Inglés avanzado
Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable)
Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero
Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word).
Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable
Principales Responsabilidades
Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FT
Ready to Apply?
Take the next step in your AI career. Submit your application to DitoBanx today.
Submit Application